女子伙同德国男友混迹富豪圈诈骗近3亿

　　她拥有5个户籍身份，在遭上海警方通缉后，与德国男友混迹于深圳富豪圈，数年间骗得近3亿元人民币，被骗的包括国企高管、民间投资大户、台湾商 界大佬一共8人。 2013年12月30日，深圳中院对该案作出一审判决，判处被告人郑利无期徒刑，其男友被判有期徒刑八年，附加驱逐出境。

　　引子

　　伪造多个身份，骗术“复杂”

　　2013年12月30日，深圳中院对郑利、罗伯特诈骗案作出一审判决。

　　法院经审理查明，2007年6月，为实施诈骗，被告人郑利使用“林意”的假名，伙同被告人罗伯特，先向被害人林某采购少量价值较低的钻石，在规 定30天货款支付期限内按时支付，取得林某信任后再要其提供较高价值的钻石。郑利、罗伯特用取得的高价值钻石向典当公司典当套取资金，一部分用于炒股牟 利，一部分用于购买低价值钻石进行加工销售，制造其进行钻石珠宝贸易的假象，还将一部分用于支付到期的小额货款，骗取林某信任继续提供钻石，供其继续典当 套取资金。 2007年7月至2008年4月间，郑利、罗伯特通过上述手法共取得林某价值111.34万美元的钻石，仅支付货款18.76万美元后逃匿，骗得林某价值 92.58万美元的钻石（折合人民币694.35万元）。

　　2007年至2011年间，郑利伙同罗伯特采用对外编造罗伯特为国外大型基金管理人、德国大家族继承人等身份，以掌控巨额基金在中国开展融资、 投资等金融业务为名，骗取他人信任；以在深圳开设的两家投资公司为诈骗载体，虚构项目对外开展合作投资、代为理财、购买土地等业务，先后骗取被害人邓某、 左某、刘某某等人的资金。

　　另查实，被告人郑利虚假办理了名为 “林意”、“蒋林意”、“黄少妹”、“黎菊梅”的户籍，并分别伪造了居民身份证号码。

　　家境优越 从父亲以前的同事、亲戚朋友开始骗

　　1973年出生于上海某钢铁公司干部家庭的郑利，家境状况相比常人十分优越。在松江二中毕业后，郑利考上了华东政法大学。她父亲说，郑利从小性 格好强，自己和妻子工作忙，还要照顾小女儿，所以对郑利的照顾比较少。从小到大，生活读书包括考大学都是郑利自己照顾自己，独立能力很强。

　　大学毕业后，郑利进入某银行外汇科工作。两年后离职，郑利进入某香港公司上海分公司当经理。 2003年她开了家投资咨询有限公司，名为上海银和。

　　2004年9月，一谢姓男子找到郑利的父亲，他称郑利帮他们办贷款业务，款没办下来，交的1000万元保证金也没了。随后她父亲以前的同事、亲戚朋友陆续上门，说郑利帮他们理财、炒汇，拿了上百万元的钱就不见了。

　　2005年，上海警方开始网上追逃。后郑利化名“林意”、“蒋林意”、“黄少妹”、“黎菊梅”，开始与罗伯特混迹于深圳富豪圈中。

　　“雌雄大骗” 结识德国男友一起行骗

　　2004年，郑利在上海结识了德国人罗则·罗伯特。罗伯特告诉郑利，他是一名软件工程师，家里也并非十分有钱。郑利随后告诉他，自己在广州生活，大老板在某银行外汇部门工作，有大量资金从事投资业务。但罗伯特事后告诉检察人员，自己从没见过她的老板。

　　在广州，两人恋爱了。起初，郑利经营了一家发廊，赚了些钱。但后来经营出了问题，发生一些经济纠纷，两人就搬到了深圳。郑利通过朋友搞到了另外4个合法的户籍身份，改名换姓。

　　2006年在香港，她与罗伯特投资了一家珠宝公司。 2007年至2008年，两人骗取了钻石行老板林某92.58万美元的钻石。但因炒股亏本，两人隐匿踪迹。

　　“天花乱坠” 骗取一台商近亿元

　　随后，她和罗伯特开始在深圳广交朋友，然后再利用这些关系结识寻找投资机会的富豪。她和罗伯特的日常生活十分奢侈，并以此获得了被骗人的信任。

　　接受检察人员调查时罗伯特说，郑利是一个受过良好教育、智商很高的人。她商谈的技巧尤为高超，说的话条理明晰、头头是道。她了解西方和中国文 化。这使她与众不同，独具魅力。当获取富豪们的信任后，她就开始与对方谈生意。罗伯特说，她总是以中间人的名义做事，说自己给老板或老板控制的基金工作， 从未说过其实她自己就是老板。

　　罗伯特说，郑利对银行系统的知识非常了解。台湾一家人寿保险股份公司的董事长邓某在被郑利天花乱坠地游说过后，因为相信郑利的专业，与郑利签投资理财协议，被骗1600万美元（合人民币约9700万元）。

　　钱款难追 建了一个复杂的资金转账网络

　　被捕后郑利告诉警方，她吸收的投资款均用于真实投资。但警方询问具体的投资凭证时，她又说找不到了，或者销毁了，或者被手下的员工拿走了。她的员工们则告诉警方，郑利与罗伯特开了两家投资公司，但几乎没有做成一项业务。

　　据警方调查，她建立了一个复杂的资金转账网络。她转移了大量资金，不但追讨损失的富豪们难以查找，给警方的办案也带来了难度。 2012年12月，她被提起公诉。深圳警方曾对此案进行三次补充侦查。

　　深圳市检察院认为，郑利和罗伯特以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。但开庭多次，郑利从不承认自己有罪。

　　法院认为女子系主犯，男友系从犯

　　法院经审理认为，被告人郑利犯有数罪，应实行数罪并罚。在合同诈骗的共同犯罪中，被告人郑利负责组织和策划，并积极实施犯罪，起主要作用，系主 犯；被告人罗伯特受郑利指使参与犯罪，系从犯，法院予以减轻处罚。遂以合同诈骗罪判处被告人郑利无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以伪 造居民身份证罪，判处郑利有期徒刑三年，数罪并罚决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。以合同诈骗罪判处被告人罗伯特有期徒刑八 年，并处罚金人民币120万元，附加驱逐出境。

　　（新快）

　　富豪为什么相信她？

　　郑利为什么能成功算计这么多富豪？记者梳理本案案情，发现郑利施骗富豪的三个手法。

　　施骗手法髴 装富豪

　　在长达数年的诈骗历程中，郑利始终把自己及罗伯特包装成超级富豪，这一点让不少受骗的富豪都印象深刻。

　　案发前，郑利住在一处价值数千万元的豪宅中，雇有一个菲佣，出入都是法拉利、奔驰豪车，开车的香港司机月薪过万。不仅如此，郑利还在外人面前把 罗伯特吹嘘为德国贵族之后，在世界范围内做珠宝生意，掌控上百亿的基金。在诈骗台商邓某时，为取得对方信任，郑利使用了伪造的汇丰银行账户结余证明，里面 有900多亿港元的存款，邓某看了结余证明很震惊。

　　施骗手法髵 装专业

　　富豪投资项目经验丰富，希望能找到一个可靠的投资人。正是抓住这一点，郑利往往通过考察项目的机会向受骗对象展示她的人脉资源、专业能力、资金 实力，赢得富豪信任。郑利还曾现场演示自己的“股票投资”，让人印象深刻的是，郑利拿出自己的手机，上面是石油期货走势图，石油每下跌一块钱，她就进账 100万美元。

　　施骗手法髶 装国际

　　曾长期在银行外汇科工作的郑利，了解西方和中国的文化。罗伯特说在他见过的中国人中，在吃高级西餐时具备正确的餐饮礼仪和言谈举止的人为数不多，郑利就是其中一个。 （深文）

　　庭审直击

　　其实骗术也不是“天衣无缝”

　　有投资人被郑利抛出的诱饵所惑上当受骗，也有人因早早发现她的骗人手法及时抽身，避免了竹篮打水一场空。

　　根据判决书披露的细节，国泰君安证券原高管左峰的妻子钟珊曾与郑利是合作伙伴。钟珊向法庭作证称，2009年她的爱人左峰认识了郑利和罗伯特，郑介绍她是澳籍华人，运作10多亿美元的投资款，罗伯特是德国大家族传人。

　　钟珊说，郑利称她是LV、香奈儿等品牌的超级会员，经钟珊查证均不属实，郑购买机票时使用“黎菊梅”的身份，并使用“黄少妹”的身份办理社保。钟珊说，郑还有其他一些地方撒谎。钟因此怀疑郑的人品，从而决定退出合作。

　　相关疑点疑点髴 黑龙江首富之子有无被骗？

　　此案中一个引人关注的受害人是黑龙江首富刘树清之子刘海龙。他与被告人郑利关系密切。郑利向法庭辩称，她与刘海龙是夫妻关系，并未骗刘。法庭查 明，郑利与刘海龙并未履行合法的结婚手续，结婚证复印件的真实性、合法性无法查证。郑利诈骗刘海龙的事实有其本人供述、被害人陈述、证人证实，并有银行转 账记录、审计报告结集及物证，足以认定。

　　疑点髵真实涉案金额高于认定金额？

　　法庭查明，一些富豪与郑利的经济往来发生于2011年2月至5月，其间这些富豪将款项汇给郑进行理财、投资入股，郑也履行了部分义务。当年5月 23日郑因本案被抓，客观上无法继续履行合同义务，公诉机关提交的证据尚不能证明郑主观上具有非法占有的故意，因此法庭对公诉机关的相关指控不予支持。 （陈乐伟）

　　检方指控犯罪事实

　　●郑利涉嫌骗取钻石行林某的钻石，价值92.58万美元。

　　●郑利谎称公司的理财产品每月至少可赚5%的分红，钟某投入了数百万元，仅收到30多万元分红。

　　●郑利谎称操作的股指期货每月能获取10%的利润，涉嫌骗取一位姓叶的80后投资人1400万元。

　　●一位姓左的公司负责人请郑利帮忙兑换人民币，该公司向郑利支付了9000万港元后，没有收到兑付款。

　　●台湾一家人寿保险股份公司的董事长邓某与郑利签投资理财协议，1600万美元被骗。

　　●一名黑龙江刘姓富豪被骗取8080万元的项目投资保证金。

　　●郑利谎称代客理财业务投资回报率30%~40%，华联发展集团高管董某被骗500万港元。 （新快）